Закон БВО о защищенной системе поиска бенефициарных владельцев от 2017 года (с поправками от 2021 года)

Описание

Закон БВО о защищенной системе поиска бенефициарных владельцев – нормативно-правовой акт, на основании которого был создан единый реестр бенефициарных собственников компании, функционирующий с 2017 года. Он не является публичным, а доступ к нему могут получить только уполномоченные лица, действующие в рамках соблюдения договора между Великобританией и БВО, который был подписан с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Закон закрепил определение бенефициарного владельца компании, зафиксировал полномочия организаций, находящихся в процессе ликвидации, отразил правила предоставления сведений в реестр.

Закон необходимо знать, чтобы не столкнуться с возможными ошибками и проблемами в процессе ведения бизнеса. Закреплена ответственность компаний за передачу ложных данных – ответственное лицо могут лишить свободы, а на саму организацию наложить штрафы.

Последние изменения в данный закон были внесены Законом No 42 от 20 декабря 2021 года и касаются, в основном, уточнения списка сведений, которые требуется подавать в отношении каждой компании и ее бенефициарных владельцев. Документ подготовили переводчики, которые имеют большой опыт работы с нормативными актами и знают специфику сферы деятельности.

Оригинал Закона на английском языке.